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首富从入职阿里开始薅羊毛

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第636章 合规清单!
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二月中旬,沈南发来了一封邮件。 标题很短:“毛里求斯注册完成。“ 正文只有三行。 注册实体名称:MiCrOlightIndianOCeanLited。 注册编号、注册地址、法定代表人,一行一个,排列整齐。 附件是注册证书的扫描件,盖了毛里求斯金融服务委员会的章。 章是圆形的,蓝色油墨,扫描件上看得很清楚。 沈南在正文最后一行加了一句:“开户材料已提交,预计本周内完成。“ 没有多说别的。 比三周的预估快了四天。 林彻把邮件存了档,在日历上做了一个标记。 毛里求斯注册完成,进入开户和合规备案阶段。 路径图上第一个节点亮了。 日历上标红的出发日期是二月二十六号,离现在还有十天左右。 十天里需要完成开户、合规备案、首次调拨审批。 每一步都有对应的时间要求。 时间还是紧的,但比之前宽了一点。 四天的余量不算多,但够用了。 下午何薇来了。 高跟鞋的声音在走廊里响了三四下,节奏很稳,然后在门口停住了。 何薇走路的声音他听过很多次,节奏和速度几乎不变。 两下敲门声,间隔均匀。 “进。“ 何薇推门进来的时候手里拿着一个透明文件袋,里面装了几页纸。 她今天穿了一件深灰色的西装外套,头发扎在脑后。 耳钉是银色的小圆点,很小,不注意的话看不到。 “合规报告同步完成,无异常。“ 她把文件袋放在桌面上,打开,抽出第一页递过来。 “这是非洲SPV的合规自查清单,一共十二项。“ 林彻接过来看了一眼。 清单的格式是何薇一贯的风格,表格化,排版干净。 每一项后面跟着“通过/待确认/不适用“三个选项,勾选用的是手写。 十二项里面九项打了“通过“的勾,勾的笔迹很重。 两项标了“待确认“,用的是红色签字笔。 一项标了“不适用“。 何薇站在桌子对面,双手交叠放在身前,等他看完。 “两个待确认说一下。“ 何薇把第二页抽出来,指了一下上面的标注。 “第一个是资金来源证明。“ “因为原路径改了,资金来源从BVI变成了海外储备。“ “来源证明需要重新出具,原来那份作废了。“ “沈南那边的注册材料到了之后我可以直接做,不用等太久。“ “第二个是东道国合规备案。“ “肯尼亚要求外资企业在首次资金到账前完成当地的合规备案。“ “这个规定是2022年更新的,比以前严了。“ “备案内容包括企业信息登记、受益人披露、和当地反洗钱部门的交叉核验。“ “这个需要在当地找一家律所代办,我联系了两家,报价和流程在第三页。“ 她翻到第三页。 两家律所的名字和联系方式列在上面,后面跟着报价和预计完成时间。 两家都是内罗毕的律所,何薇做了对比标注。 “快的那家说五个工作日,慢的那家说七到十个工作日。“ “我建议用快的那家,虽然贵了大概两千美元,但时间上更保险。“ 林彻看了一下报价。 快的那家叫Kenyatta&ASSOCiateS,报了4800美元。 慢的那家叫EaStAfriCanLegalPartnerS,报了2700美元。 差了两千一百美元,换来的是两到五天的时间差。 以现在的时间压力来说,这个差价不值得省。 十天里面每一天都不能浪费。 “用快的。“ “好,我今天就发确认函。“ 何薇在手机上记了一下。 然后把文件收回透明文件袋里。 收的时候动作很利落,三页纸对齐塞进去,拉链拉上,一气呵成。 “还有一个事情。“ 她从西装外套的内口袋里掏出手机,翻到一个页面。 “出发前需要做一次全面的合规检查,覆盖方舟名下所有境外实体。“ “这个是年度例行的,去年做过一次,正好赶在出发前做完。“ “我列了一个清单,一共六个实体。“ 她把手机屏幕转过来让林彻看。 屏幕上是一个列表,六行,每行一个实体名称。 前五个他都认识,有些跟了方舟三四年了。 最后一个是刚注册的毛里求斯实体,名字还很新。 “六个里面有一个刚注册的,合规记录是空白的,需要从零开始建档。“ “建档的工作量最大,包括反洗钱筛查、受益人披露、税务信息交换登记。“ “其他五个有历史数据,做年检就行。“ “年检主要是更新年报和确认注册状态,比较快。“ “全部做完大概需要三到四天。“ 林彻点了一下头。 “做。“ 何薇收了手机,站了几秒,像是在想还有没有遗漏的。 她做事的习惯是所有事项过两遍,第一遍按清单走,第二遍凭记忆检查。 然后她说了一句。 “出发的行程安排需要我这边协调什么吗。“ “机票酒店那些。“ “暂时不用。“ “好,需要的时候告诉我就行。“ 她拿起文件袋,转身往门口走。 高跟鞋在地板上的声音和进来的时候一样,三四下,节奏稳。 走到门口的时候她回了一下头。 “祝顺利。“ 说这句话的时候她的语气和汇报合规清单的时候不一样。 汇报的时候是工作语气,这两个字是她自己加的。 然后出去了,门轻轻带上。 高跟鞋的声音在走廊里渐渐远了,越来越轻,最后听不见了。 办公室安静下来。 何薇走后桌面上什么都没留,透明文件袋被她带走了。 合规清单上那九个“通过“的勾和两个“待确认“的红字在他脑子里过了一遍。 九项过了,两项在路上。 出发前的合规工作接近完成了。 林彻靠在椅背上,看了一眼电脑屏幕。 沈南的邮件还开着,注册证书的扫描件在附件栏里。 文件名是一串英文加日期,和沈南发过来的所有文件一样。 她的文件命名从来不用中文,全部是英文加日期加版本号。 他关掉了邮件。 窗外的天色已经暗了。 二月中旬天黑得早,五点多就开始灰了。 办公室的灯没开,屏幕的光映在桌面上,把旁边的水杯照出一圈影子。 他把椅子转了一下,面朝窗户。 百叶窗没拉开,但叶片之间的缝隙能看到外面。 楼下停车场的灯亮了,白色的灯光照在沥青地面上,整个停车场被照得很亮。 车位大部分已经空了,下班的人走得差不多了。 保安亭的灯也亮着,有人在里面坐着,面前摞了几个纸杯。 绿化带的行道树在灯光里投下长长的影子,风吹过来的时候影子晃了一下。 他的视线从绿化带往左移,扫过一排空车位。 空了七八个,只剩三四辆车还停着。 靠近东侧出口的位置有一辆深色的车。 车灯没亮,引擎关着,但驾驶室的窗户透出一点微弱的光。 像是手机屏幕的光,或者是笔记本电脑的光。 那个位置他认识。 方远的车停在那里。 深色的轿车,后视镜没有折起来,说明不是临时停的。 每天早上来的时候那辆车已经在了,每天下班的时候那辆车还在。 老周说方远最近加班到十点。 现在才六点。 已经快六点了。 大部分人都走了。 方远的车还在。
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